G32024LN1000027

(2025)2040铁煤集团内蒙古东新煤炭有限责任公司70%股权转让

国有股权

正式披露

国资

铁法煤业（集团）有限责任公司

70 %

王女士

024-22566102

不参与

对订立股权转让合同有关的重要事项披露如下： 1.关于采空区耕地占用税事项 东新公司未足额缴纳采空区耕地占用税，待鄂尔多斯市自然资源局核定面积后缴纳耕地占地税，耕地占地税预计支出3000万元。本次股权转让未将耕地占用税计入成本。至股权交割日后1年内，若政府完成核定工作，且金额在预计支出3000万元以内，铁煤集团按原持股比例即70%承担并向股权受让方进行支付。如超过1年铁煤集团不再承担；或虽在1年以内但超过预计支出金额，超出预计支出金额部分铁煤集团也不再承担。 2.关于征地补偿费 东新公司井田范围占用满赖村吴滁壕社土地，面积约2336亩，预计支出3500万元，目前无法签订征地补偿协议，本次股权转让未将补偿费计入成本。至股权交割日后1年内，若签订征地补偿协议，且金额在预计支出3500万元以内，铁煤集团按原持股比例即70%承担并向股权受让方进行支付；如超过1年铁煤集团不再承担；或虽在1年以内但超过预计支出金额，超出预计支出金额部分，铁煤集团也不再承担。 3.其他重要事项 信息披露时提供了东新公司审计报告、资产评估报告等文件，提示潜在受让人认真查阅相关报告内容，接受潜在受让方必要的尽职调查。受让人不得在成交后以尚存在未披露的信息影响本次交易为由主张解除或撤销本次交易。

81590.043827万元

一次性支付

1、项目采用一次性结算方式。意向受让方按股权评估价格的38%计算即310,781,881.64元支付交易保证金，竞买成功后签订股权转让合同，保证金转为股权转让价款的一部分；剩余股权价款可以选择两种方式结算，一是在股权转让合同生效后5日内一次性货币支付，二是采取受让方承接债务方式在交易所场外结算505,118,556.63元，即铁煤集团、东新公司、股权受让方签署三方抹账协议，将铁煤集团应付东新公司全部债务505,118,556.63元由股权受让方承担，铁煤集团与东新公司债务结清，受让方剩余股权价款中的505,118,556.63元不再支付给铁煤集团。若项目产生溢价，受让方须在交易保证金及三方抹账协议的金额外，支付项目溢价金额至转让方指定账户。
2、项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对标的企业进行全面了解。意向受让方通过资格确认且已交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目挂牌公告信息之内容及标的企业的财务状况、盈利能力、经营管理状况和潜在的风险等，已完成对本项目的全部尽职调查，自愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解标的企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署《股权转让合同》、拒付转让价款、拒付服务费用、放弃受让、拒绝递交工商变更资料等情形的，即可视为违约和欺诈行为，应承担全部经济责任与风险，转让方和交易机构有权按本项目交易条件的有关约定扣除其交纳的保证金。
3、标的企业职工安置情况详见沈交所备查文件。

无

是

意向受让方经资格确认后5个工作日交纳

交易保证金应交31078.188164万元人民币

网上支付,银行转账

1、意向受让方被确定为受让方后，交易双方签订产权交易合同，待受让方支付剩余价款后，该保证金转为部分交易价款。沈交所在出具产权交易凭证后，将交易价款转入到转让方指定账户。
2、如非转让方原因，意向受让方出现下列情况之一,其交纳的保证金不予退还
（1）在转让标的设定条件未发生变化的情况下，意向受让方提出受让申请后单方撤回受让申请的；
（2）信息披露期满后，只产生一家符合条件的意向受让方，按转让底价与意向受让方报价孰高原则，接受公告转让条件及要求与转让方签署交易合同直接受让；
（3）信息披露期满后，产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；
（4）在竞价程序中全部意向受让方未按照沈交所的相关规则在规定时间内报价、或意向受让方的出价低于转让底价的；
（5）竞价活动结束后，意向受让方在依沈交所交易规则被确定成为最终受让方后，未在规定时间内与转让方签署交易合同的；
（6）意向受让方被确定成为最终受让方后未在约定的时间内足额支付交易款余额的。
3、意向受让方成为受让方的，其保证金按《产权交易合同》约定处置；未成为最终受让方的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在信息披露结果通知发出次日起5个工作日内原路径全额无息退还。

自公告之日起20个工作日

不变更挂牌条件按照5个工作日延展,直到征集到意向受让方

协议转让(意向受让方同意按公告转让条件直接协议转让)

网络竞价

多次报价

铁煤集团内蒙古东新煤炭有限责任公司

采矿业 / 煤炭开采和洗选业

2010-10-12

内蒙古

内蒙古自治区伊金霍洛旗纳林陶亥镇

有限责任公司

国有控股企业

许可经营项目：煤炭生产（井工）； 一般经营项目：煤炭销售；煤矿机械、矿山配件销售

30000 万元

人民币

李鹏

中

91150627561238238T

是

是

是

股东会决议